17/11/2025 :
L'argent qui est déja sale, offre maintenant, avec les cryptomonnaies, un boulevard aux criminels pour le blanchiment de leur argent.
C'est ce qui ressort de l'enquête menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ),www.icij.org, avec 37 médias partenaires, dont Le Monde.
Car ce systéme corrompu est trés opaque et il peut échanger avec le systéme international financier ; c'est d'ailleurs ce que Trump a favorisé, lui qui ne jure que par le bitcoin, un favori des cryptomonnaies :
Dans le détail, de nombreux pays autorisent ou tolèrent des pratiques en contradiction flagrante avec les piliers du système antiblanchiment bâti depuis plusieurs décennies. En Ukraine, l’ICIJ ont visité plusieurs comptoirs où il est aisé de retirer des milliers de dollars en espèces en fournissant pour seul justificatif d’identité un pseudonyme sur la messagerie Telegram;
Ce service est notamment plébiscité par les hackers de la région pour convertir en cash les rançons payées en cryptomonnaies par les victimes de piratages à travers le monde.
Par exemple, a Dubaï, une myriade de boutiques proposent d’échanger en toute discrétion des cryptos contre des lingots d’or. Dans l’émirat, de nombreux biens et services sont par ailleurs payables directement en cryptos, de la location de yachts à l’achat de villas de luxe.
Mais là où, dans le système financier classique, les banques sont sommées de vérifier l’identité de leurs clients et de surveiller les flux financiers suspects, de nombreux « exchanges » offrent leurs services à des clients sans effectuer la moindre vérification, en profitant des lacunes de la loi dans certains pays, ou en la violant allègrement dans d’autres.
Une nouvelle menace est « Monero », une cryptomonnaie en vogue chez les criminels. Se présentant comme « sécurisée, privée et intraçable qui préserve la confidentialité de votre argent », elle promet de dissimuler l’identité des utilisateurs, ainsi que la source des fonds.
Pour en savoir plus :
www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2025/11/17/cryptomonnaies-un-boulevard-pour-le-blanchiment_6653697_4355770.html
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